HanWool Semiconductor, Inc. — AGM Information 2023

May 2, 2023

윈텍/주주총회소집결의/(2023.05.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 4월 14일
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (※ 세부안건 추후 확정)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-04-14	2023-05-02
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3.의안 주요내용'의 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.	- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2023-04-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기경	1967-02	3	신규선임	최종학력: 부산대학교 환경공학과 석사 주요경력: 現 (주)모브 의장 前 현대중공업 플랜트사업부
오효동	1987-11	3	신규선임	최종학력: Acadia University 경영학과 학사 주요경력: 現 LION GROUP 최고사업개발책임자(CBDO) 前 PARKSON GROUP 총괄부장(GM)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동주	1963-06	3	신규선임	최종학력: 연세대학교 행정학과 석사 주요경력: 現 한스자산운용㈜ 대표이사 前 한국시티은행㈜ 대기업금융본부 본부장	現 한스자산운용㈜ (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종학	1970-01	3	신규선임	비상근	최종학력: 한양대학교 법학과 석사 주요경력: 現 법무법인 화현 파트너변호사 前 서울남부지방법원 부장판사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기 전자 연구개발 및 제조업 - 의료 정밀기기 연구개발 및 제조업 - 기계 및 플랜트 장비 제조업 - 화학 제품 제조 및 설비 제조업 - 철금속 및 비철금속 광물 제조업 - 부동산 개발 및 임대업 - 상기 각호에 따른 운수 창고업, 서비스업 및 유통업		- 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체	14. 상기 각호에 따른 부대사업 일체	- 순번, 문구변경
사업목적 삭제	-		-