HanWool Semiconductor, Inc. — AGM Information 2023

May 10, 2023

윈텍/주주총회소집결의/(2023.05.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-02
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건	제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박찬희 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임세혁 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이수연 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 최용택 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이미진 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 남정기 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-05-02	2023-05-10
[사업목적 변경 세부내역] 사업목적 추가 내용	- 전기 전자 연구개발 및 제조업 - 의료 정밀기기 연구개발 및 제조업 - 기계 및 플랜트 장비 제조업 - 화학 제품 제조 및 설비 제조업 - 철금속 및 비철금속 광물 제조업 - 부동산 개발 및 임대업 - 상기 각호에 따른 운수 창고업, 서비스업 및 유통업	삭제
[사업목적 변경 세부내역] 사업목적 추가 이유	- 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가	삭제
[사업목적 변경 세부내역] 사업목적 변경 변경전	7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체	삭제
[사업목적 변경 세부내역] 사업목적 변경 변경후	14. 상기 각호에 따른 부대사업 일체	삭제
[사업목적 변경 세부내역] 사업목적 변경 이유	- 순번, 문구변경	삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박찬희 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임세혁 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이수연 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 최용택 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이미진 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 남정기 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2023-05-02 주주총회소집결의 2023-04-14 주주총회소집결의 2023-04-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬희	1970-12	3	신규선임	現 라이트론 대표이사 現 라이트론홀딩스 대표이사
임세혁	1980-09	3	신규선임	現 라이트론 CFO 現 라이트론홀딩스 이사 現 세영기술 이사 前 중앙오션 경영기획 前 아우딘퓨쳐스 재무팀 前 한국정보공학 기획실 前 벅스 전략기획실
이수연	1989-09	3	신규선임	現 라이트론 비등기이사 前 삼정회계볍인 前 우리회계법인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최용택	1974-08	3	신규선임	現 이촌세무법인 종로지점 대표세무사 前 한국세무사회 감리위원, 조세법전 감수위원 前 경찰수사연수원 자문위원 前 건국대 경영대학원 출강교수	現 이촌세무법인 종로지점 (대표 세무사)
이미진	1974-09	3	신규선임	現 민준세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 前 국세청 국세심의위원 前 삼일회계법인 공인회계사 前 하나금융지주 재무팀 CFO	現 민준세무회계 (대표 공인회계사 )

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남정기	1984-06	3	신규선임	비상근	現 대성삼경회계법인 前 현대회계법인 前 삼정회계법인