HanWool Semiconductor, Inc. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

윈텍/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-16
3. 정정사유	주주총회 의안 변경 및 세부사항 기재에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안: 제3기 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안: 제3기 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건  제2-1호의안: 사내이사 김동현 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안: 제3기 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건   제2-1호의안: 사내이사 김동현 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동현	1965-08	3	신규선임	-84.03~91.02 부산대학교 전자공학과 -91.03~99.02 LG전자 생산기술센터 -99.03~현재 윈텍(주) 창업