HanWool Materials Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

텔레필드/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하 회의실
3. 의안 주요내용		[보고 사항]      1. 감사보고   2. 영업보고   3. 외부감사인 선임보고   4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 문세웅 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 박영규 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문세웅	1967-11	3	신규선임	現) ㈜텔레필드 / 연구소장 前) ㈜유비쿼스 / 연구소장 前) ㈜텔레필드 / SW개발팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영규	1966-10	3	재선임	비상근	現) 법무법인 청맥 대표변호사 前) 법무법인 청맥 구성변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 수출입업 10. 도소매 및 유통업 11. 소프트웨어 개발, 도소매, 자문, 유지보수업 12. 부가통신사업 13. 별정통신사업 14. 전자상거래업 15. 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역 16. 데이터베이스업 17. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업 18. 정보보안 시스템 공급 및 서비스, 용역제공 사업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 부동산임대업	8. 부동산업 및 부동산임대업	사업영역 확대
사업목적 삭제	-		-