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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 5, 2024

텔레필드/주주총회소집결의/(2024.01.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-30
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	임시 주주총회 의안 미정 -> 추후 이사회에서 결정	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 하준호 선임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 조성민 선임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 이지민 선임의 건 -제2-4호의안: 사외이사 한창욱 선임의 건 -제2-5호의안: 사외이사 허장진 선임의 건 제3호 의안: 감사 김판수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-11-30	2024-01-05
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.	-
이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 감사선임 세부내역	-	신규 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 하준호 선임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 조성민 선임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 이지민 선임의 건 -제2-4호의안: 사외이사 한창욱 선임의 건 -제2-5호의안: 사외이사 허장진 선임의 건 제3호 의안: 감사 김판수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-01 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하준호	1963-04	3	신규선임	- 前 미국 Intel(인텔) Vice President - U.S.C(University of Southern California) U.S.A 컴퓨터엔지니어링 박사 - 연세대학교 통신공학 학사/석사
조성민	1977-12	3	신규선임	- 前 인덕회계법인 회계사 - 동국대학교 회계학과 학사
이지민	1981-04	3	신규선임	- 前 U.S Air Force Engineer 팀장 - University of Colorada 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창욱	1968-11	3	신규선임	- 現 정보통신산업진흥원 심사평가위원 - 前 ㈜SDC(일본전산 자회사, 코스닥) 사외이사 - 제35기 사법연수원 - 고려대학교 사회학과 학사	없음
허장진	1973-11	3	신규선임	- 現 회계법인 길인 파트너 회계사 - 前 한영(EY)회계법인 회계사 - 고려대학교 경영학과 학사	회계법인 길인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김판수	1985-09	3	신규선임	비상근	- 前 삼성전자 주식회사 국내법무 그룹 변호사 - 경희대학교 법학전문대학원 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 - 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 - 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업 - 화학물질 수입, 수출업 - 화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토) - 화학물질 구매대행업 - 화학물질 및 화학제품 영업대행업 - 건자재 제조 및 판매업 - 부동산 시행 및 매매ㆍ임대업 - 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자 - 기업인수 합병의 알선 및 중개업 - 위 각호에 부대되는 수출입업 - 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 관련 사업		사업목적 정비