HanWool Materials Science, Inc. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

한울소재과학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,863		- 매출액
- 부채총계	24,889		- 영업이익	-2,405
- 자본금	7,253		- 당기순이익	-4,303
- 자본총계	16,973		*주당순이익(원)	-442
나. 연결	- 자산총계	42,929		- 매출액
- 부채총계	20,585		- 영업이익	-4,053
- 자본금	7,253		- 당기순이익	-5,763
- 자본총계	22,345		*주당순이익(원)	-591
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제2조(목적) 변경의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제3조(본점 소재지) 변경의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김우 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호의안 정관 일부 변경의 건 중 제2-2호 의안 제3조 (본점소재지) 변경의 건 관련 변경전: 경기도 성남시 변경후: 경기도 화성시
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우	1963-10	3년	신규선임	보광그룹㈜ 전략기획 이사 삼성자동차㈜ 구매부 삼성전자㈜(반도체) 구매부

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 건자재 제조 및 판매업	- 건자재 제조, 판매, 도소매 및 유통업	사업목적 확장
사업목적 삭제	- 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자 - 부동산업 및 부동산임대업 - 전자상거래업 - 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역		사업목적 정비