HanWool Materials Science, Inc. — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

텔레필드/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 3호 의안: 감사 박영규 재선임의 건 ○ 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영규	1966-10	3	재선임	비상근	現) 법무법인 청맥 대표변호사 前) 법무법인 청맥 구성변호사