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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

제주맥주/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	08:30
2. 장소		제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건(발행예정주식의 총수 변경) 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(문혁기,김배진) 4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(이현수) 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문혁기	1979-02	3	재선임	제주맥주 대표이사(2015-현재) 엠비에이치홀딩스 대표이사(2013-2015)
김배진	1967-12	3	신규선임	제주맥주 제조부문총괄(2017-현재) 오비맥주 생산관리부(1993-2016)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현수	1977-11	3	신규선임	(주)비오비홀딩스컴퍼니 대표이사(2022-현재) 도우화산 법무법인 대표외국 변호사(2022-현재) Epstein Becker & Green PC 변호사(2012-현재)	-2022.04~현재 : (주) 비오비홀딩스컴퍼니 대표이사