HanWool & Jeju, Inc.

M&A Activity • Apr 8, 2025

합병등종료보고서 6.0 주식회사한울앤제주 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2025 년 04 월 08 일
회 사 명 :	주식회사 한울앤제주
대 표 이 사 :	김 백 산
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11
	(전 화) 064-798-9800
	(홈페이지) http://www.hanwoolnjeju.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 임 미 선
	(전 화) 070-7666-4020

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2025년 04월 02일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 타법인 주식 양수도 금액은 10,500,000,000원이며, 2025년 04월 08일자로 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 양수도내용

구 분	내용
양수도 대상자산	케이아이비벤처스 주식회사 보통주 2,000,000주 (지분비율:100.00%)
양수도가액	금 10,500,000,000원
대금지급	현금지급
양수인	주식회사 한울앤제주
양도인	장영환, 케이아이비솔루션 주식회사, 유래경, 한광수, 김동식

2. 주요진행일정

구 분	일 자	비 고
외부평가계약일	2025년 03월 14일	회계법인 여일
외부평가기간	2025년 03월 14일 ~ 2025년 04월 02일	-
이사회결의일	2025년 04월 02일	-
주식양수도계약 체결일	2025년 04월 02일	장영환, 케이아이비솔루션 주식회사
2025년 04월 08일	유래경, 한광수, 김동식
주요사항보고서 제출일	2025년 04월 08일	-
대금 지급 일정	2025년 04월 02일	케이아이비솔루션 주식회사
2025년 04월 08일	케이아이비솔루션 주식회사 외 4인

3. 대금지급방법

지급일	구분	지급금액	지급대상	지급방법
2025년 04월 02일	계약일	1,000,000,000원	케이아이비솔루션 주식회사	발행회사에 기지급한 실사보증금으로 대체
2025년 04월 08일	계약일 및 종료일	1,710,000,000원	유래경, 한광수, 김동식	현금지급
2025년 04월 08일	종료일	7,790,000,000원	장영환, 케이아비솔루션 주식회사	현금지급
합 계		10,500,000,000원	-	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	자산양수도 전 금액	증가 또는 감소 금액	자산양수도 후 금액
자산
유동자산	23,380,778,994	( 10,500,000,000)	12,880,778,994
비유동자산	9,588,393,172	10,500,000,000	20,088,393,172
자산총계	32,969,172,166	-	32,969,172,166
부채
유동부채	22,805,167,311	-	22,805,167,311
비유동부채	1,819,633,207	-	1,819,633,207
부채총계	24,624,800,518	-	24,624,800,518
자본
자본금	7,838,678,000	-	7,838,678,000
주식발행초과금	83,892,311,243	-	83,892,311,243
기타자본항목	441,917,426	-	441,917,426
이익잉여금	(83,828,535,021)	-	(83,828,535,021)
자본총계	8,344,371,648	-	8,344,371,648
자본과부채총계	32,969,172,166	-	32,969,172,166

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 2024년말 별도재무제표 기준으로 작성하였 습니다.주2) 상기 '자산양수도 후 금액'은 자산양수 금액 10,500,000,000원을 기준으로 작성되었습니다.

주3) 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.