HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

한화시스템/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-20
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회안건 세부내역]	(제6호 의안 추가)	제6호 의안:자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-23
3. 장소		서울시 중구 명동11길 19, 은행회관 국제회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	2026-02-20 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건	※ 1주당 배당금: 500원
2	정관 변경의 건	- 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 - 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 - 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 폐지 - 제2-4호 의안: 이사의 임기 변경 - 제2-5호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 - 제2-6호 의안: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화 - 제2-7호 의안: 부칙 변경
3	이사 선임의 건	- 제3-1호 의안: 사내이사 손재일 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김승모 선임의 건
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 황형주 선임의 건	-
5	이사보수한도액 승인의 건	-
6	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손재일	1965-03	3	재선임	前 한화테크윈㈜ 방산사업본부장 前 한화지상방산㈜ 대표이사 前 ㈜한화 지원부문 인력팀장 前 한화디펜스㈜ 대표이사 前 ㈜한화방산 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現 ㈜쎄트렉아이 기타비상무이사
김승모	1967-08	3	신규선임	前 ㈜한화 경영기획실 전략팀장 前 ㈜한화 재경본부 사업지원실장 前 ㈜한화방산 대표이사 前 ㈜한화 건설부문 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황형주	1972-02	3	재선임	前 Duke Univ. 수학 조교수 前 POSTECH 수학교수 現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 現 에이엠스퀘어(주) 대표이사	現 에이엠스퀘어 대표이사('21~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황형주	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 Duke Univ. 수학 조교수 前 POSTECH 수학교수 現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 現 에이엠스퀘어(주) 대표이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-