HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 21, 2025

한화시스템/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		서울시 중구 명동11길 19, 은행회관 국제회의실
4. 의안 주요내용		◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금: 350원 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 주식의 배정 변경 ② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지 ③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영 ④ 제2-4호 의안: 동등배당 기준 반영 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병철	1968-01	2	재선임	前 HDI, 유럽호주사업부장 前 디펜스, 해외사업본부장 現 한화에어로스페이스 전략총괄 現 한화에어로스페이스 사내이사 現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본선	1968-07	2	재선임	前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 구본선 법률사무소 대표변호사	(주)한진 사외이사
이우종	1976-11	2	재선임	前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장	코리아신탁(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이우종	1976-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장
구본선	1968-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 구본선 법률사무소 대표변호사