HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

한화시스템/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		서울시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안: 제23기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금:250원 (2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건(분리선출) (5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ① 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 황형주 선임의 건 ② 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 구본선 선임의 건 (6) 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병철	1968-01	2	신규선임	前 HDI, 유럽호주사업부장 前 디펜스, 해외사업본부장 現 한화에어로스페이스, 전략실장 現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본선	1968-07	2	신규선임	前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사	-
이우종	1976-11	2	신규선임	前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 부회장	(주)쏠리드(사외이사) 코리아신탁(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구본선	1968-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사
황형주	1972-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) 現 Postech 수학 교수('06~현재)
이우종	1976-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자동차 모듈 및 부품 개발/제조/AS사업 - 정보통신사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-