HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 19, 2021

한화시스템/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 145, 세종호텔 3층 세종홀
4. 의안 주요내용		◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 최대주주 등과의 거래내역보고   (4) 내부회계관리제도  운영실태보고 나. 의결사항   (1) 제1호 의안: 제21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건     ※ 1주당 배당금: 230원   (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건     ① 제2-1호 의안: 사내이사 김연철 선임의 건     ② 제2-2호 의안: 사외이사 임주재 선임의 건     ③ 제2-3호 의안: 사외이사 방효복 선임의 건     ④ 제2-4호 의안: 사외이사 홍성칠 선임의 건   (3) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 홍성수 선임의 건   (4) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건     ① 제4-1호 의안: 감사위원 임주재 선임의 건     ② 제4-2호 의안: 감사위원 홍성칠 선임의 건   (5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연철	1961-12	2	재선임	前 UBI 법인장 前 ㈜한화/기계 대표이사 前 한화정밀기계㈜ 대표이사 前 한화테크윈㈜ 대표이사 現 한화시스템 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임주재	1953-07	2	재선임	前 주택금융공사 사장 現 김앤장법률사무소 고문	-
방효복	1950-03	2	재선임	前 한국국방연구원장 現 대한민국성우회사무총장	-
홍성칠	1958-01	2	재선임	前 국민권익위 부위원장 前 법무법인 로앤/서일 대표변호사 現 법무법인 클라스 파트너변호사	-
홍성수	1963-10	2	재선임	前 서울대 융합과기원 부원장 現 서울대 전기공학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임주재	1953-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 주택금융공사 사장 現 김앤장법률사무소 고문
홍성칠	1958-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 국민권익위 부위원장 前 법무법인 로앤/서일 대표변호사 現 법무법인 클라스 파트너변호사
홍성수	1963-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 서울대 융합과기원 부원장 現 서울대 전기공학부 교수