HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 30, 2025

한화시스템/정기주주총회결과/(2025.10.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.03.24
3. 정정사유	[정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역]	-	[정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 12-31 이익배당기준일 : -

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,724,010	- 매출액
- 부채총계		3,307,593	- 영업이익	219,345
- 자본금		944,597	- 당기순이익	445,379
- 자본총계		2,416,417	*주당순이익(원)	2,422
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,219,490	- 매출액
- 부채총계		2,788,455	- 영업이익	225,140
- 자본금		944,597	- 당기순이익	263,133
- 자본총계		2,431,034	*주당순이익(원)	1,403
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			65,447,641,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.60
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금: 350원 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 주식의 배정 변경 → 원안대로 승인 ② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지 → 원안대로 승인 ③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영 → 원안대로 승인 ④ 제2-4호 의안: 동등배당 기준 반영 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건 → 원안대로 승인 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병철	1968-01	2	재선임	前 HDI, 유럽호주사업부장 前 디펜스, 해외사업본부장 現 한화에어로스페이스 전략총괄 現 한화에어로스페이스 사내이사 現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본선	1968-07	2	재선임	前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 구본선 법률사무소 대표변호사	(주)한진 사외이사
이우종	1976-11	2	재선임	前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이우종	1976-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장
구본선	1968-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 구본선 법률사무소 대표변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-