HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

한화시스템/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금:280원 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안: 사외이사 황형주 선임의 건 ② 제2-2호 의안: 사내이사 어성철 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(황형주) (4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어성철	1964-05	2	재선임	現 한화시스템 대표이사 前 한화시스템 방산부문장 前 한화시스템 경영지원본부장 前 한화에어로스페이스 엔진사업본부장 고려대 경제학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황형주	1972-02	2	재선임	現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수('21~현재) 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) Brown Univ. 수학 박사('02卒) Postech 수학 석사('97卒) Postech 수학 학사('95卒)	現 에이엠스퀘어 대표이사('21~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황형주	1972-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수('21~현재) 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) Brown Univ. 수학 박사('02卒) Postech 수학 석사('97卒) Postech 수학 학사('95卒)