HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

한화시스템/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도  운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안: 제22기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건      ※ 1주당 배당금:160원 (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건      ① 제3-1호 의안: 사내이사 어성철 선임의 건      ② 제3-2호 의안: 사내이사 윤안식 선임의 건      ③ 제3-3호 의안: 사내이사 이용욱 선임의 건      ④ 제3-4호 의안: 사외이사 황형주 선임의 건 (4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어성철	1964-05	2	재선임	現 한화시스템 대표이사 現 兼)한화시스템 ICT부문장 前 한화시스템 방산부문장 前 한화시스템 경영지원본부장 前 한화에어로스페이스 엔진사업본부장 고려대 경제학
윤안식	1964-07	2	신규선임	現 한화시스템 재무실장 前 한화케미칼 재경부문장 前 한화호텔앤드리조트 재무실장 고려대 경영학
이용욱	1965-01	2	신규선임	現 한화시스템 방산부문장 前 한화시스템 사업본부장 前 한화시스템 연구개발본부장 前 한화시스템 해양사업부장 경북대 통신공학(석) 경북대 전자공학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황형주	1972-02	2	신규선임	現 Postech 수학 교수('06~현재) 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) Brown Univ. 수학 박사('02卒) Postech 수학 석사('97卒) Postech 수학 학사('95卒) ※ 2019 포스코 기술대상(개방형 협업상) ※ 2017 경북과학기술대상 여성기술인상	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건축공사업		신규 사업 진출을 위함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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