HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 24, 2022

한화시스템/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,894,303	- 매출액
- 부채총계		1,654,541	- 영업이익	112,050
- 자본금		944,597	- 당기순이익	97,878
- 자본총계		2,239,761	*주당순이익(원)	642
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,914,613	- 매출액
- 부채총계		1,645,153	- 영업이익	135,721
- 자본금		944,597	- 당기순이익	131,286
- 자본총계		2,269,460	*주당순이익(원)	862
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			29,918,921,760
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호의안: 제22기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건       ※ 1주당 배당금:160원   → 원안대로 승인 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 - 제3호의안:이사 선임의 건   ① 제3-1호 의안: 사내이사 어성철 선임의 건   → 원안대로 승인   ② 제3-2호 의안: 사내이사 윤안식 선임의 건   → 원안대로 승인   ③ 제3-3호 의안: 사내이사 이용욱 선임의 건   → 원안대로 승인   ④ 제3-4호 의안: 사외이사 황형주 선임의 건   → 원안대로 승인 - 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어성철	1964-05	2	재선임	現 한화시스템 대표이사 現 兼)한화시스템 ICT부문장 前 한화시스템 방산부문장 前 한화시스템 경영지원본부장 前 한화에어로스페이스 엔진사업본부장 고려대 경제학
윤안식	1964-07	2	신규선임	現 한화시스템 재무실장 前 한화케미칼 재경부문장 前 한화호텔앤드리조트 재무실장 고려대 경영학
이용욱	1965-01	2	신규선임	現 한화시스템 방산부문장 前 한화시스템 사업본부장 前 한화시스템 연구개발본부장 前 한화시스템 해양사업부장 경북대 통신공학(석) 경북대 전자공학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황형주	1972-02	2	신규선임	現 Postech 수학 교수('06~현재) 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) Brown Univ. 수학 박사('02卒) Postech 수학 석사('97卒) Postech 수학 학사('95卒) ※ 2019 포스코 기술대상(개방형 협업상) ※ 2017 경북과학기술대상 여성기술인상	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건축공사업		사업 진출을 위함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-