HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 19, 2020

한화시스템/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		서울시 중구 퇴계로 145 세종호텔 3층 세종홀
4. 의안 주요내용		제 20기 정기주주총회 <보고사항>  ○ 영업보고  ○ 감사보고  ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항>  ○ 제 1호 의안: 제 20기('19년) 재무제표 승인의 건          ※ 1주당 배당금: 310원(시가배당률: 3.02%)  ○ 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건  ○ 제 3호 의안: 김경한 사내이사 선임의 건  ○ 제 4호 의안: 어성철 사내이사 선임의 건  ○ 제 5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건  ○ 제 6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경한	1969-08	2	재선임	- 2019.09~현재     한화시스템 ICT부문 부문장 - 2018.08~2019.09  한화시스템/ICT 대표이사 - 2017.10~2018.07  한화S&C 대표이사 - 2015.11~2017.09  에스아이티 대표이사
어성철	1964-05	2	신규선임	- 2019.09~현재     한화시스템 방산부문 부문장 - 2019.03~2019.09  한화시스템 경영지원본부장                    겸 재무실장 - 2018.11~2019.02  한화시스템 재무실장 - 2016.08~2018.10  한화에이로스페이스                    엔진사업본부장