HANWHA SOLUTIONS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 21, 2025

한화솔루션/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-20
3. 정정사유	정관 일부 변경의 건에 대해 목적사항별 기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	2. 의결사항 ○제2호의안: 정관 일부 변경의 건	2. 의결사항 ○제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호의안: 목적사업 관련 정비의 건 -제2-2호의안: 동등배당 기준 반영의 건 -제2-3호의안: 주주총회 관련 정비의 건 -제2-4호의안: 상장회사 표준 정관에 따른 정비의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울 중구 명동길61, 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 제51기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 목적사업 관련 정비의 건 -제2-2호 의안: 동등배당 기준 반영의 건 -제2-3호 의안: 주주총회 관련 정비의 건 -제2-4호 의안: 상장회사 표준정관에 따른 정비의 건 ○ 제3호 의안: 기타비상무이사 김인환 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재수 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인환	1968-04	2	재선임	·포항공대 화학공학 학사/석사 ·한화토탈에너지스 수지사업부문장(前) ·한화솔루션㈜ 첨단소재부문대표(前) ·한화첨단소재㈜ 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재수	1962-07	2	재선임	·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·삼성 미래기술육성 센터장(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 상임고문(現)	세마인베스트먼트(주) 사외이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장재수	1962-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·삼성 미래기술육성 센터장(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 상임고문(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자회사(회사가 과반수 의결권 보유 등 실질적으로 지배력을 가지는 종속회사)의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 사업		주된 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-