HANWHA SOLUTIONS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 17, 2022

한화솔루션/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울 중구 명동길61 로얄호텔 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 최대주주등과의 거래내역 보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결사항    ○ 제1호 의안 제48기('21.01.01~'21.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ○ 제3호 의안 이사 선임의 건       - 사내이사 :(재선임) 김동관, 류두형                   (신규선임) 남이현       - 사외이사 : (재선임) 최만규, 시마 사토시                        Amanda Bush, 서정호, 박지형    ○ 제4호 의안 감사위원 선임의 건       - (재선임) : 최만규, 박지형    ○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동관	1983-10	2	재선임	·Harvard University 정치학과 ·한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사(現)
류두형	1965-07	2	재선임	·서울대학교 경영학과 ·한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사(現)
남이현	1964-03	2	신규선임	·서울대학교 공업화학과 ·한화솔루션㈜ 케미칼부문 사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최만규	1955-10	2	재선임	·건국대학교 농업경제학과 ·우리은행 부행장(前)	-
시마 사토시	1958-12	2	재선임	·나고야대학교 경제학부 ·소프트뱅크 손정의 사장실장(前)	일본 mixi, aucfan, i-mobile 사외이사
Amanda Bush	1979-01	2	재선임	·Univ. of Texas School of Law ·St. Augustine Capital Partners(現) ※ 텍사스 컨설팅/M&A 자문사	-
서정호	1969-08	2	재선임	·서울대학교 경영학과 ·법무법인 위즈 변호사(現)	-
박지형	1968-01	2	재선임	·서울대학교 경제학과 ·서울대 경제학 교수(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최만규	1955-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	·건국대학교 농업경제학과 ·우리은행 부행장(前)
박지형	1968-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 경제학과 ·서울대학교 경제학과 교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	81. 관광숙박업(관광호텔업, 가족호텔업 등)의 건설, 관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁경영업 82. 휴양콘도미니엄 건설, 분양, 회원모집, 관리 운영 및 위탁관리운영업. 83. 관광객이용시설업(전문휴양업, 종합휴양업, 야영장업, 관광유람선업, 관광음식점업, 외국인전용유흥음식점업,)의설치, 회원모집, 관광운영및임대, 위탁경영업. 84. 여행업(종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업) 85. 체육시설업(골프장업, 스키장업, 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 경륜장업, 승마장업, 종합체육시설업, 수영장업, 볼링장업, 체육도장업, 정구장업, 골프연습장업, 탁구장업, 롤러스케이트장업, 체력단련장업, 미용체조장업, 당구장업)의설치이용, 회원모집, 관리운영및위탁관리업. 86. 공중위생업(숙박업, 목욕장업,  이용업, 미용업, 세탁업, 유기장업, 성인전용유기장업)의설치, 운영관리 및 회원모집업. 87. 식품판매업, 식품접객업(일반음식점영업, 유흥주점영업, 휴게음식점, 제과점영업)의 설치운영 및 관리업. 88. 체육시설용품 제조, 판매 및 스포츠 관련 식품제조판매업. 89. 조림 및 원예업. 90. 농수산물, 축산물 생산 및 판매업 91. 과수, 원예, 화훼, 농림, 축산업 92. 자동차 운송사업 및 임대사업. 93. 항공운송사업(정기항공운송사업, 부정기항공운송사업, 항공기사용사업, 항공기수선업)경영업. 94. 운수 및 창고업 95. 수출입업 및 동대행업. 96. 회원권중개업 97. 기념품, 식음료, 다류 및 주류판매업 98. 출장조리판매업 99. 수목원경영업 100. 원예작물 생산 및 도소매업 101. 임산물 생산업 102. 평생교육업 103. 학원업 104. 주류소매업 105. 전 각호에 관련된 컨설팅 용역업 106. 전 각호에 부대되는 사업 일체		인사이트 부문의 메종갤러리아 사업 목적 추가(81~102) 및 갤러리아 부문의 사업 목적 추가(87, 102~104)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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