AI assistant
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION — M&A Activity 2020
Jan 3, 2020
17446_rns_2020-01-03_fe82574e-4bf5-4c77-b721-b92d1af1f564.html
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
합병등종료보고서 1.1 한화케미칼(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)
| &cr&cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020년 1월 3일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 한화케 미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 이구영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 |
| (전 화) 02-729-2700 | |
| (홈페이지) http://hcc.hanwha.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획팀 (성 명) 양상철 |
| (전 화) 02-729-2700 | |
| &cr |
Ⅰ. 일정
| 구분 | 한화케미칼 주식회사&cr(존속회사) | 분할신설회사 한화큐셀앤드&cr첨단소재 주식회사&cr(소멸회사) | |
| 합병이사회 결의일 | 2019.07.30 | 2019.09.05 | |
| 주요사항보고서 제출 | 2019.07.30 | - | |
| 합병계약일 | 2019.09.20 | 2019.09.20 | |
| 주주확정 기준일 | 2019.09.20 | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2019.09.20 | - |
| 종료일 | 2019.10.04 | - | |
| 합병승인 이사회 | 2019.11.13 | 2019.11.13 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 시작일 | 2019.11.14 | 2019.11.14 |
| 종료일 | 2019.12.13 | 2019.12.13 | |
| 합병기일 | 2020.01.01 | 2020.01.01 | |
| 합병종료보고 이사회 결의일 | 2020.01.02 | 2020.01.02 | |
| 합병종료보고 공고일 | 2020.01.02 | 2020.01.02 | |
| 합병등기예정일자 | 2020.01.03 | 2020.01.03 |
주1) 본 합병은 상법 527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되므로 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.&cr주2) 한화케미칼 주식회사는 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재 주식회사의 지분을 100% 보유하고 있습니다.&cr주3) 본 합병 완료 시 한화케미칼 주식회사는 존속회사로 남아있게 되며, 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재 주식회사는 합병 후 소멸하게 됩니다.&cr주4) 합병법인은 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않습니다.&cr주5) 본 합병 완료시, 합병법인의 최대주주 변경은 없습니다.&cr주6) 한화케미칼 주식회사의 합병 보고총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음합니다.&cr주7) 본 합병 완료 후 2020년 1월 2일 임시주주총회를 통해 한화케미칼 주식회사는 한화솔루션 주식회사로 사명을 변경하였습니다.&cr
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
존속회사인 한화케미칼 주식회사는 소멸회사인 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재 주식회사의 주식을 100% 보유하고 있으며, 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라, 본 건 합병으로 인하여 한화케미칼 주식회사가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.&cr
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
본 합병의 경우 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되므로 합병회사인 한화케미칼 주식회사의 주주들에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 또한, 피합병회사인 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재 주식회사는 단독주주인 한화케미칼 주식회사의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.&cr단, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 합병회사인 한화케미칼 주식회사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로 부터 2주내 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병 절차에 따라 진행할 수 없으며, 이 경우 당사는 일반합병 절차로의 진행 여부를 별도로 결정 할 수 있습니다. 이 경우 주식매수청구권의 부여가 가능할 수 있습니다. &cr그러나 합병반대의사통지 접수기간까지 한화케미칼 주식회사의 소규모합병에 반대의사를 표시한 주주수는 425명, 주식수는 608,276주이며, 이는 발행주식 총수의 0.37%에 해당합니다. 이는 상법 제527조의 3 제4항에 의거한 소규모 합병 요건을 충족하므로 한화케미칼 주식회사는 이사회에서 주주총회를 갈음한 합병승인 결의를 하였습니다.&cr
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
한화케미칼 주식회사와 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재 주식회사는 2019년 11월 14일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 진행하였고, 2019년 12월 13일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr
Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병(합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.&cr
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
(단위 : 원)
| 구 분 | 합병 전 | 합병 후 (추정) | |
| 한화케미칼 주식회사 | 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재 주식회사&cr(검토받지 않은 재무제표) | 한화케미칼 주식회사 | |
| 자 산 | &cr | &cr | &cr |
| 유동자산 | 1,086,763,268,153 | 1,163,875,353,204 | 2,249,507,042,575 |
| 비유동자산 | 6,950,692,412,564 | 1,389,927,724,228 | 7,984,973,758,365 |
| 자 산 총 계 | 8,037,455,680,717 | 2,553,803,077,432 | 10,234,480,800,940 |
| 부 채 | &cr | &cr | &cr |
| 유동부채 | 1,518,189,604,293 | 1,510,331,427,924 | 3,027,094,223,402 |
| 비유동부채 | 1,240,262,193,480 | 655,666,004,618 | 1,895,928,198,098 |
| 부 채 총 계 | 2,758,451,797,773 | 2,165,997,432,542 | 4,923,022,421,500 |
| 자 본 | &cr | &cr | &cr |
| 자본금 | 821,170,655,000 | 25,734,385,000 | 821,170,655,000 |
| 자본잉여금 | 720,760,529,607 | 368,162,887,360 | 759,011,423,540 |
| 자본조정 | - | - | - |
| 기타포괄손익누계액 | (3,327,894,587) | - | (3,327,894,587) |
| 이익잉여금 | 3,740,400,592,924 | (6,091,627,470) | 3,734,604,195,487 |
| 자 본 총 계 | 5,279,003,882,944 | 387,805,644,890 | 5,311,458,379,440 |
| 부채 및 자본총계 | 8,037,455,680,717 | 2,553,803,077,432 | 10,234,480,800,940 |
주1) 상기 한화케미칼 주식회사와 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재 주식회사의 2019년 9월 30일 기준 K-IFRS에 의해 작성된 별도 재무상태표 입니다.&cr주2) 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재 주식회사의 2019년 3분기 재무상태표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였습니다.
주3) 본 건 합병 후 재무상태표는 추정 재무상태표이므로 실제 합병기일을 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.