HANWHA SOLUTIONS CORPORATION — AGM Information 2023

Feb 16, 2023

한화솔루션/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울 중구 명동길61 로얄호텔 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 제49기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 ① 제2-1호: 사내이사 이구영 선임의 건 ② 제2-2호: 기타비상무이사 김인환 선임의 건 ③ 제2-3호: 사외이사 장재수 선임의 건 ○ 제3호 의안 감사위원이 되는 이사 선임의 건 ① 제3-1호: 감사위원 장재수 선임의 건 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이구영	1964-04	2	재선임	·연세대 정치외교학과 ·한화솔루션㈜ 큐셀부문 대표이사(現)
김인환	1968-04	2	신규선임	·포항공대 화학공학 ·한화첨단소재㈜ 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재수	1962-07	2	신규선임	·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장재수	1962-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(現)