Hanwha REIT Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

한화리츠/주주총회소집결의/(2025.06.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-07-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길6 센터빌딩 14층, 한국리츠협회
4. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 - 제2호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 제7기 현금배당 승인의 건 - 제4호 의안 : 제8~9기 사업계획 승인의 건 - 제5호 의안 : 제8~9기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 - 제6호 의안 : 부동산 자산관리계약 체결의 건 - 제7호 의안 : 감독이사 선임의 건 제7-1호 의안 : 감독이사 박태원 선임의 건 제7-2호 의안 : 감독이사 한영만 선임의 건 제7-3호 의안 : 감독이사 홍기룡 선임의 건 - 제8호 의안 : 제8기 감독이사 보수 승인의 건 - 제9호 의안 : 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 4월 30일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 당기(제7기) 사업연도 재무제표 기준이며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 3. 당사는 부동산투자회사법 제14조의 3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박태원	1976-11	3	재선임	비상근	'21.04~현재 우리회계법인 공인회계사
한영만	1967-03	3	신규선임	비상근	'02.12~'22.12 한화생명보험(주) 재정팀 상무 '23.05~'25.04 경기동서순환도로(주) CFO
홍기룡	1974-07	3	신규선임	비상근	'23.11~현재 이정회계법인 공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
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4. 최근사업연도 매출액(원)	50,449,874,190