Hanwha REIT Co., Ltd.

AGM Information • Jul 24, 2025

한화리츠/정기주주총회결과/(2025.07.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,555,196	- 매출액
- 부채총계		846,107	- 영업이익	30,925
- 자본금		89,800	- 당기순이익	10,792
- 자본총계		709,089	*주당순이익(원)	64
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	135
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			24,246,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.48
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감독이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 자본준비금 감액의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 제7기 현금배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 제8~9기 사업계획 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 제8~9기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 부동산 자산관리계약 체결의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7호 의안: 감독이사 선임의 건 제7-1호 의안 : 감독이사 박태원 선임의 건 제7-2호 의안 : 감독이사 한영만 선임의 건 제7-3호 의안 : 감독이사 홍기룡 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제8호 의안: 제8기 감독이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제9호 의안: 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-07-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "주당 순이익"은 소숫점 이하 첫째자리에서 반올림하였습니다. 2. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2영업일 전부터 과거 1주일간(2025.04.22~2025.04.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며,연환산 시가배당률은 7.03% 입니다. 3. 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있습니다.
※ 관련공시	2025-07-07 주주총회소집공고 2025-06-30 주주총회소집결의 2025-06-04 부동산투자회사 금전배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태원	1976-11	3	재선임	'21.04~현재 우리회계법인 공인회계사
한영만	1967-03	3	신규선임	'02.12~'22.12 한화생명보험(주) 재정팀 상무 '23.05~'25.04 경기동서순환도로(주) CFO
홍기룡	1974-07	3	신규선임	'03.11~현재 이정회계법인 공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	50,449,874,190