Hanwha REIT Co., Ltd.

AGM Information • Dec 24, 2025

한화리츠/주주총회소집결의/(2025.12.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-01-15
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길6 센터빌딩 14층, 한국리츠협회
4. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 - 제2호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 제8기 현금배당 승인의 건 - 제4호 의안 : 제9~10기 사업계획 승인(변경)의 건 - 제5호 의안 : 제9~10기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 - 제6호 의안 : 자산보관위탁계약 변경의 건 - 제7호 의안 : 자산관리위탁계약 변경의 건 - 제8호 의안 : 감독이사 차태진 선임의 건 - 제9호 의안 : 정관 변경의 건 - 제10호 의안 : 제9기 감독이사 보수 승인의 건 - 제11호 의안 : 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-12-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 10월 31일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 당기(제8기) 사업연도 재무제표 기준이며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 3. 당사는 부동산투자회사법 제14조의 3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있습니다. 4. 하기 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 상 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일의 경우 당기인 제8기 결산 기준일자 기재하였습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차태진	1974-05	3	재선임	비상근	'09.01~현재, 법무법인(유)율촌 Partner / 한국변호사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	52,416,442,074

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-