Hanwha Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

대우조선해양/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		10,623,210	- 매출액
- 부채총계		8,405,626	- 영업이익	-1,754,651
- 자본금		541,453	- 당기순이익	-1,699,829
- 자본총계		2,217,584	*주당순이익(원)	-16,072
나. 개별(별도)	- 자산총계		10,440,797	- 매출액
- 부채총계		8,313,147	- 영업이익	-1,736,267
- 자본금		541,453	- 당기순이익	-1,673,121
- 자본총계		2,127,650	*주당순이익(원)	-15,823
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 선임인원 : 사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) - 임원총원 : 사내이사 3명, 사외이사 4명(감사위원회 위원 4명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제22기 정기 주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제22기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인    - 제2호 의안 : 정관 변경의 건     → 원안대로 승인    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 박두선 선임의 건 (임기:3년)      제3-2호 의안 : 사내이사 이영호 선임의 건 (임기:3년)      제3-3호 의안 : 사내이사 우제혁 선임의 건 (임기:3년)      제3-4호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건 (임기:2년)      제3-5호 의안 : 사외이사 최경규 선임의 건 (임기:2년)      제3-6호 의안 : 사외이사 김보원 선임의 건 (임기:2년)     → 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 (임기:2년)     → 원안대로 승인    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안 : 감사위원회 위원  김인현 선임의 건 (임기:2년)      제5-2호 의안 : 감사위원회 위원  최경규 선임의 건 (임기:2년)      제5-3호 의안 : 감사위원회 위원  김보원 선임의 건 (임기:2년)     → 원안대로 승인    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-18 주주총회소집결의 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-18 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박두선	1960-11	3	재선임	현)대우조선해양 조선소장('19.04~현재) 전)대우조선해양 특수선사업본부장('18.03~'19.03) 전)대우조선해양 선박생산운영담당('16.12~'18.02)
이영호	1965-08	3	신규선임	현)대우조선해양 지원본부장('19.09~현재) 전)대우조선해양 인사총무담당('16.05~'19.08) 전)대우조선해양 인사담당('15.09~'16.04)
우제혁	1963-11	3	신규선임	현)대우조선해양 기술본부장('21.01~현재) 전)대우조선해양 선박기본설계담당('19.01~'20.12) 전)대우조선해양 구조설계담당('15.05~'18.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인현	1959-08	2	신규선임	현)선박건조금융법연구회 회장('12.02~현재) 현)고려대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수('09.03~현재) 전)해양수산부 정책자문위원장('18.05~'20.09)	-
최경규	1960-03	2	신규선임	현) 경영학회 부회장('20.03~현재) 전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원('17.04~'20.04) 현) 동국대학교 경영학과 교수('06.09~현재)	한국과학기술지주 사외이사
김보원	1965-07	2	신규선임	현) KAIST 대외부총장('21.03~현재) 전) 브리티시컬럼비아대(University of British Columbia) 경영대학 초빙교수('07.09~'08.08) 현) KAIST 경영대학 교수('96.08~현재)	-
송민섭	1970-03	2	신규선임	현)SK바이오팜 사외이사('19.05~현재) 전)기획재정부 공기업 평가위원('15.03~'17.12) 현)서강대학교 경영학부 조교수,부교수,교수('07.03~현재)	SK바이오팜 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송민섭	1970-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)SK바이오팜 사외이사('19.05~현재) 전)기획재정부 공기업 평가위원('15.03~'17.12) 현)서강대학교 경영학부 조교수,부교수,교수('07.03~현재)
김인현	1959-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)선박건조금융법연구회 회장('12.02~현재) 현)고려대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수('09.03~현재) 전)해양수산부 정책자문위원장('18.05~'20.09)
최경규	1960-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 경영학회 부회장('20.03~현재) 전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원('17.04~'20.04) 현) 동국대학교 경영학과 교수('06.09~현재)
김보원	1965-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) KAIST 대외부총장('21.03~현재) 전) 브리티시컬럼비아대(University of British Columbia) 경영대학 초빙교수('07.09~'08.08) 현) KAIST 경영대학 교수('96.08~현재)