Hanwha Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

대우조선해양/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		11,276,079	- 매출액
- 부채총계		7,521,182	- 영업이익	292,761
- 자본금		541,029	- 당기순이익	-46,485
- 자본총계		3,754,897	*주당순이익(원)	-655
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,067,648	- 매출액
- 부채총계		7,436,139	- 영업이익	268,058
- 자본금		541,029	- 당기순이익	-57,722
- 자본총계		3,631,509	*주당순이익(원)	-760
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제20기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제20기('19.01.01~'19.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     -> 원안대로 가결       - 제2호 의안 : 정관 변경의 건     -> 원안대로 가결    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 박두선 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 최재호 선임의 건     -> 원안대로 가결    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최재호 선임의 건     -> 원안대로 가결    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박두선	1960-11	3	신규선임	현) 대우조선해양 조선소장('19.04~현재) 전) 대우조선해양 특수선사업본부장('18.03~'19.03) 전) 대우조선해양 선박생산운영담당('16.12~'18.02) 전) 대우조선해양 프로젝트운영담당('15.09~'16.11)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재호	1952-03	2	재선임	현) 대우조선해양 사외이사('18.05~현재) 현) 기술보증기금 비상임이사('18.06~현재) 전) 산은캐피탈㈜ 경영관리본부장('09.04~'10.11) 전) 베트남 국제리스회사 사장('96.11~'08.10)	기술보증기금 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최재호	1952-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 대우조선해양 사외이사('18.05~현재) 현) 기술보증기금 비상임이사('18.06~현재) 전) 산은캐피탈㈜ 경영관리본부장('09.04~'10.11) 전) 베트남 국제리스회사 사장('96.11~'08.10)