HANWHA LIFE INSURANCE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

한화생명/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터 63 별관 1층 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  □ 영업보고  □ 감사보고  □ 최대주주등과의 거래내역 보고  □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항  □ 제1호 의안 : 제70기 재무제표 승인의 건  □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명)  □ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                  (사외이사 2명)  □ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건                  (사외이사 2명)  □ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  □ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여승주	1960-07	2	신규선임	한화투자증권 대표이사 (現)한화생명보험 사업총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경한	1944-02	1	재선임	법무법인 세종 대표변호사 (現)한국범죄방지재단     이사장	TV조선 (사외이사)
황영기	1952-10	2	신규선임	KB금융지주 회장 한국금융투자협회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경한	1944-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인 세종 대표변호사 (現)한국범죄방지재단 이사장
황영기	1952-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	KB금융지주 회장 한국금융투자협회 회장