Hanwha General Insurance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

한화손해보험/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-18
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 김정연 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
● 긴급한 상황으로 주주총회 변경이 필요한 경우 그 결정을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결정함 (일시 및 장소변경시 재공시 및 공고 예정) ● 제2호 의안의 정관 일부 변경 주요사항 - 전자주주총회 개최근거 마련(상법 제366조, 제542조의14, 제542조의15) - 대리권 증명방법 확대(상법 제368조) - 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의8) - 집중투표제 배제조항 삭제(상법 제542조의7) - 이사의 임기 변경 : 기존 2년 → 3년 - 감사위원 분리선임 1명에서 2명으로 상향(상법 제542조의12) ● 제3호 감사위원 분리선임: 금융회사의 지배구조에 대한 법률 제19조 제5항, 상법 제542조의12 제2항 반영 ● 제81기 정기주주총회에서 개정예정인 정관 제28조(이사의 임기)에 따라 당사 이사의 임기는 3년이나, 상법 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 사외이사 재직기간이 6년을 초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 김정연 사외이사(감사위원)은 재선임된 후 위 법령에 따라 임기가 2년으로 제한됨.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정연	1980-10	3	재선임	- 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김·장 법률사무소 변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사	한국타이어앤테크놀로지(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정연	1980-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김·장 법률사무소 변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-