Hanwha General Insurance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

한화손해보험/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제80기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호: 사내이사 후보 나채범 - 3-2호: 사내이사 후보 서지훈 - 3-3호: 사내이사 후보 박성규 - 3-4호: 사외이사 후보 김정연 - 3-5호: 사외이사 후보 문일 - 3-6호: 사외이사 후보 양기호 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 유광열 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 5-1호: 감사위원 후보 김정연 - 5-2호: 감사위원 후보 양기호 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
● 긴급한 상황으로 주주총회 변경이 필요한 경우 그 결정을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결정함 (일시 및 장소변경시 재공시 및 공고 예정) ● 제2호 의안의 정관 일부 변경 주요사항 - 금융회사 지배구조법 개정사항 반영 (이사회의 권한 추가, 내부통제위원회 신설) ● 제4호 감사위원 분리선임: 금융회사의 지배구조에 대한 법률 제19조 5항에 따른 사항 ● 사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나채범	1965-11	2	재선임	- 2009 한화생명 경북지역단장 - 2014 한화생명 경영관리팀장 - 2018 한화생명 CPC전략실장 - 2021 한화생명 경영혁신부문장 겸 CFO - 2023 (現)한화손해보험 대표이사
서지훈	1967-07	2	재선임	- 2009 방송통신위원회 방송통신융합정책팀 - 2011 KT파워텔 커뮤니케이션실장 - 2014 한화생명 홍보실장 - 2020 한화손해보험 전략영업부문장 - 2023 (現)한화손해보험 기업보험부문장
박성규	1970-12	2	신규선임	- 2006 한화호텔앤드리조트 인사지원팀장 - 2015 한화손해보험 경영지원실장 - 2016 한화손해보험 경영지원 담당임원 - 2021 한화손해보험 기업보험부문장 - 2023 (現)한화손해보험 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문일	1960-10	1	재선임	- 2009 한국가스안전공사 비상임이사 - 2015 한국연구재단 국책연구본부장 - 2018 한국위험물학회 회장 - 2018 연세대학교 연구본부 본부장 - 1993 (現)연세대학교 화공생명공학과 교수 - 2019 (現)소방청 정책자문위원회 위원 - 2019 (現)삼성엔지니어링 사외이사 - 2021 한국공학교육학회 회장 - 2021 (現)한화손해보험 사외이사	삼성엔지니어링(사외이사)
김정연	1980-10	1	재선임	- 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김·장 법률사무소 변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사	한국타이어앤테크놀로지(사외이사)
양기호	1964-11	2	신규선임	- 2016 산업은행 기업금융3실장 - 2017 산업은행 인사부장 - 2018 산업은행 혁신성장금융본부장 - 2019 산업은행 리스크관리부문장 - 2020 산업은행 자본시장부문장 - 2022 산은캐피탈 부사장 - 2023 산은캐피탈 대표이사	-
유광열	1964-02	2	신규선임	- 2013 기획재정부 국제금융협력국장 - 2016 제17대 금융정보분석원 원장 - 2017 금융위원회 증권선물위원회 상임위원 - 2017 금융감독원 수석부원장 - 2020 SGI서울보증보험 대표이사 - 2021 (現)한국녹색금융포럼 대표 - 2024 (現)키움증권 사외이사	키움증권(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유광열	1964-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2013 기획재정부 국제금융협력국장 - 2016 제17대 금융정보분석원 원장 - 2017 금융위원회 증권선물위원회 상임위원 - 2017 금융감독원 수석부원장 - 2020 SGI서울보증보험 대표이사 - 2021 (現)한국녹색금융포럼 대표 - 2024 (現)키움증권 사외이사
양기호	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2016 산업은행 기업금융3실장 - 2017 산업은행 인사부장 - 2018 산업은행 혁신성장금융본부장 - 2019 산업은행 리스크관리부문장 - 2020 산업은행 자본시장부문장 - 2022 산은캐피탈 부사장 - 2023 산은캐피탈 대표이사
김정연	1980-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김·장 법률사무소 변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사