Hanwha General Insurance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

한화손해보험/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제77기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 사내이사 : 1명    - 사외이사 : 2명    제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건    - 사외이사인 감사위원회 위원 : 2명    제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함 (당사 정관 제28조 1항) ※사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성수	1964-06	2	재선임	- '88. 한화증권 자금과 - '03. 한화건설 금융팀장 - '09. 한화/무역 경영기획실 상무 - '16. 한화/화약 경영기획실 전무 - '16. 한화손해보험 재무담당 임원(전무) - '18. 한화/화약 지원부문 재무담당 부사장 - (現) 한화손해보험 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주성	1947-12	1	재선임	- '03. 코오롱그룹 부회장 - '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사	-
김정연	1980-10	2	신규선임	- '06. 외교통상부 서기관 - '12. 김앤장 법률사무소 변호사 - '17. 인천대학교 법학부 교수 - (現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주성	1947-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- '03. 코오롱그룹 부회장 - '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사
김정연	1980-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '06. 외교통상부 서기관 - '12. 김앤장 법률사무소 변호사 - '17. 인천대학교 법학부 교수 - (現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수