Hanwha General Insurance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

한화손해보험/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제75기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 사내이사 : 3명  - 사외이사 : 3명  제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건  - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명  제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건  - 사외이사인 감사위원회 위원 : 2명  제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임 ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함 (당사 정관 제28조 1항) ※사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성수	1964-06	2	신규선임	- '88. 한화증권 자금과 - '03. 한화건설 금융팀장 - '09. 한화/무역 경영기획실 상무 - '16. 한화/화약 경영기획실 전무 - '16. 한화손해보험 재무담당 임원(전무) - '18. 한화 지주경영부문 재무담당 부사장 - (現) 한화손해보험 사업총괄(부사장)
강창완	1964-02	2	재선임	- '14. 한화손해보험 서울지역본부장 - '16. 한화손해보험 전략기획실장 - '17. 한화손해보험 경영지원부문장 - '18. 한화손해보험 개인영업부문장 - (現) 한화손해보험 전략기획실장
김영준	1964-09	2	재선임	- '14. 한화첨단소재 상무보 - '15. 한화손해보험 업무지원실장 - '17. 한화손해보험 자동차보험부문장 - '18. 한화손해보험 전략기획실장 - (現) 한화손해보험 업무지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방영민	1948-11	1	재선임	- '04. 재정경제부 금융정보분석원장 - '07. 금융감독원 감사 - '11. 서울보증보험 대표이사 - '17. 서강대학교 경영대학원 겸임교수 - (현) 한온시스템 사외이사	한온시스템 사외이사
이경묵	1964-12	1	재선임	- '15. 서울대 경영전문대 학원 부원장   - '19. 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원 - (현) 서울대 경영대학 교수 - (현) 롯데푸드 사외이사	롯데푸드 사외이사
김주성	1947-12	2	신규선임	- '03. 코오롱그룹 부회장 - '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사	-
이성락	1958-10	2	신규선임	- '09. 신한은행 부행장 - '11. 신한아이타스 사장 - '13. 신한생명보험 사장 - '17. 제너시스(BBQ지주사) 대표 - (현) 고든앤파트너스 대표이사	고든앤파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
방영민	1948-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- '04. 재정경제부 금융정보분석원장 - '07. 금융감독원 감사 - '11. 서울보증보험 대표이사 - '17. 서강대학교 경영대학원 겸임교수 - (현) 한온시스템 사외이사
김주성	1947-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '03. 코오롱그룹 부회장 - '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사
이성락	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '09. 신한은행 부행장 - '11. 신한아이타스 사장 - '13. 신한생명보험 사장 - '17. 제너시스(BBQ지주사) 대표 - (현) 고든앤파트너스 대표이사