Hanwha General Insurance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

한화손해보험/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제74기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 130원)  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 사외이사 : 1명  제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건  - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제4호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임 ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함 (당사 정관 제28조 1항) ※사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항)
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경묵	1964-12	1	재선임	- '15 서울대 경영전문대 학원 부원장 - (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원 - (현) 서울대 경영대학 교수 - (현) 롯데푸드 사외이사	롯데푸드 사외이사
서정호	1969-08	2	신규선임	- '04 재정경제부 국세심판원 조사관 - (현) 법무법인 위즈 변호사 - (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현) (주) 하츠 사외이사	(주) 하츠 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정호	1969-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '04 재정경제부 국세심판원 조사관 - (현) 법무법인 위즈 변호사 - (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현) (주) 하츠 사외이사