Hanwha General Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 18, 2022

한화손해보험/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제77기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		20,284,988	- 매출액
- 부채총계		18,825,405	- 영업이익	134,317
- 자본금		583,695	- 당기순이익	94,867
- 자본총계		1,459,583	*주당순이익(원)	939
나. 개별(별도)	- 자산총계		20,189,421	- 매출액
- 부채총계		18,705,400	- 영업이익	200,418
- 자본금		583,695	- 당기순이익	155,943
- 자본총계		1,484,021	*주당순이익(원)	1,230
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 사외이사 4명 - 감사위원회 위원 : 3명(사외이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제77기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임
※ 관련공시	2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성수	1964-06	2	재선임	- '88. 한화증권 자금과 - '03. 한화건설 금융팀장 - '09. 한화/무역 경영기획실 상무 - '16. 한화/화약 경영기획실 전무 - '16. 한화손해보험 재무담당 임원(전무) - '18. 한화/화약 지원부문 재무담당 부사장 - (現) 한화손해보험 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주성	1947-12	1	재선임	- '03. 코오롱그룹 부회장 - '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사 - (現) 한화손해보험 사외이사	-
김정연	1980-10	2	신규선임	- '06. 외교통상부 서기관 - '12. 김앤장 법률사무소 변호사 - '17. 인천대학교 법학부 교수 - (現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주성	1947-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- '03. 코오롱그룹 부회장 - '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사 - (現) 한화손해보험 사외이사
김정연	1980-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '06. 외교통상부 서기관 - '12. 김앤장 법률사무소 변호사 - '17. 인천대학교 법학부 교수 - (現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수