HANWHA GALLERIA CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2025

한화갤러리아/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,887,830	- 매출액
- 부채총계		1,085,300	- 영업이익	3,129
- 자본금		98,382	- 당기순이익	-18,842
- 자본총계		802,530	*주당순이익(원)	-96
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,730,671	- 매출액
- 부채총계		919,386	- 영업이익	-1,127
- 자본금		98,382	- 당기순이익	-25,980
- 자본총계		811,285	*주당순이익(원)	-132
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제2기(2024.1.1 ~ 2024. 12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 강신호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이존우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 송지혜 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이존우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 송지혜 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-19 참고서류 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1966-08	2	재선임	- 한국외대 경영학 - 前) 한화갤러리아(주) 전략기획실장 - 現) (주)한화갤러리아타임월드 대표이사 - 現) 한화갤러리아(주) 대표이사
강신호	1977-09	2	신규선임	- 숭실대 독어독문학 - 前) 한화갤러리아(주) 명품관 영업2팀장 - 現) 한화갤러리아(주) 명품관 점장 - 現) 한화갤러리아(주) 상품실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태호	1961-05	2	재선임	- 연세대 경영학 - 서울대(석) 경영학 - 수원대(박) 건축학 - 前) 삼일회계법인 부대표 - 現) (주)삼천리 대표 - 現) 한화갤러리아(주) 사외이사 (한국 공인회계사)	-
이존우	1983-07	2	신규선임	- 서강대 경영학 - 現) 벤처기업협회 수석부회장 - 現) 한국프롭테크포럼 부문 대표 - 現) 한국소프트웨어 산업협회 SW ESG위원 - 現) (주)알스퀘어 대표이사	(주)알스퀘어 대표이사
송지혜	1975-05	2	신규선임	- 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨 (MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 前) 엔다이브(유) 대표이사 (2025.02 사임)	엔다이브(유) 대표이사 (2025.02. 사임)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이태호	1961-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경영학 - 서울대(석) 경영학 - 수원대(박) 건축학 - 前) 삼일회계법인 부대표 - 現) (주)삼천리 대표 - 現) 한화갤러리아(주) 사외이사 (한국 공인회계사)
이존우	1983-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서강대 경영학 - 現) 벤처기업협회 수석부회장 - 現) 한국프롭테크포럼부문 대표 - 現) 한국소프트웨어 산업협회 SW ESG위원 - 現) (주)알스퀘어 대표이사
송지혜	1975-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨(MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 前) 엔다이브(유) 대표이사 (2025.02 사임)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-