Hanwha Engine Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 8, 2024

HSD엔진/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-02-27
3. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진㈜ 기술센터 세미나실
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 유문기 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김홍기 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 강민욱 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 임성빈 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 김용환 선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사 유가영 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 김용환 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 유가영 선임의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유문기	1973-09	2	신규선임	전) 한화첨단소재㈜ 부문장 전) 한화임팩트㈜ 사업전략실장 전) 한화임팩트㈜ 투자전략실장 현) 한화임팩트㈜ IMO 총괄
김홍기	1969-01	2	신규선임	전) 한화임팩트㈜ 영업팀장 전) 한화임팩트㈜ 사업기획담당 전) 한화임팩트㈜ 사업지원담당 현) 한화임팩트㈜ IMO 소속
강민욱	1974-09	2	신규선임	전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품생산기술팀 전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품개발팀장 전) 한화에어로스페이스㈜ 한국사업장장 현) 한화임팩트㈜ IMO 소속
임성빈	1977-07	2	신규선임	전) ㈜한화 지원부문 전) 한화솔루션/케미칼 재무회계팀장 전) 한화솔루션㈜ 재무회계1팀장 전) 한화에너지㈜ 재무기획팀장 현) 한화임팩트㈜ 경영지원실장
김용환	1964-09	2	신규선임	전) American Bureau of Shipping 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수 현) 서울대학교 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터 센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장
유가영	1971-09	2	신규선임	전) 한국환경연구원 책임연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수
김종환	1974-01	2	신규선임	전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용환	1964-09	2	신규선임	전) 미국선급협회(ABS)연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국 매사추세츠공과대 객원교수 현) 서울대조선해양공학 교수 현) 서울대미래해양공학 클러스터센터장 현) 국제수조협회 부의장	-
유가영	1971-09	2	신규선임	전) 한국환경연구원 책임 연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대 환경학 교수	-
김종환	1974-01	2	신규선임	전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용환	1964-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) American Bureau of Shipping 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국매사추세츠공과대 객원교수 현) 서울대 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장
유가영	1971-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한국환경연구원 책임연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대학교 환경학 교수
김종환	1974-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수