Hanwha Engine Co., Ltd.

AGM Information • Feb 27, 2024

HSD엔진/임시주주총회 결과/(2024.02.27)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 유문기 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사내이사 김홍기 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-3호 : 사내이사 강민욱 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-4호 : 기타비상무이사 임성빈 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-5호 : 사외이사 김용환 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-6호 : 사외이사 유가영 선임의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 통과 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 김용환 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 유가영 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 통과
2. 주주총회 일자	2024-02-27
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-01-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-08 주주총회소집공고 2024-02-08 참고서류 2024-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유문기	1973-09	2	신규선임	전) 한화첨단소재㈜ 부문장 전) 한화임팩트㈜ 사업전략실장 전) 한화임팩트㈜ 투자전략실장 현) 한화임팩트㈜ IMO 총괄
김홍기	1969-01	2	신규선임	전) 한화임팩트㈜ 영업팀장 전) 한화임팩트㈜ 사업기획담당 전) 한화임팩트㈜ 사업지원담당 현) 한화임팩트㈜ IMO 소속
강민욱	1974-09	2	신규선임	전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품생산기술팀 전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품개발팀장 전) 한화에어로스페이스㈜ 한국사업장장 현) 한화임팩트㈜ IMO 소속
임성빈	1977-07	2	신규선임	전) ㈜한화 지원부문 전) 한화솔루션/케미칼 재무회계팀장 전) 한화솔루션㈜ 재무회계1팀장 전) 한화에너지㈜ 재무기획팀장 현) 한화임팩트㈜ 경영지원실장
김용환	1964-09	2	신규선임	전) American Bureau of Shipping 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수 현) 서울대학교 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터 센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장
유가영	1971-09	2	신규선임	전) 한국환경연구원 책임연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수
김종환	1974-01	2	신규선임	전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용환	1964-09	2	신규선임	전) 미국선급협회(ABS) 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수 현) 서울대학교 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터 센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장	-
유가영	1971-09	2	신규선임	전) 한국환경연구원 책임 연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대 환경학 교수	-
김종환	1974-01	2	신규선임	전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용환	1964-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) American Bureau of Shipping 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국매사추세츠공과대 객원교수 현) 서울대 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장
유가영	1971-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한국환경연구원 책임연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대학교 환경학 교수
김종환	1974-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수