Hanwha Engine Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

HSD엔진/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진㈜ 기술센터 세미나실
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,              기타비상무이사 4명, 사외이사 3명) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건              (1명) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라'    또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수    있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극    활용하여 주시기 바랍니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고    판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를    변경할 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고영열	1956-08	3	재선임	전) 대우조선해양㈜ 부사장 현) HSD엔진㈜ 대표이사
김관식	1968-12	3	재선임	전) 케이에프㈜ 대표이사 현) HSD엔진㈜ 부사장
이병국	1964-07	3	재선임	전) 한국산업은행 부부장 현) ㈜소시어스 대표이사
정승원	1973-02	3	재선임	전) 동아탱커㈜ CFO 현) 웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사
김락구	1971-12	3	재선임	전) 신한은행 IB그룹 M&A실 현) ㈜소시어스 부사장
이남령	1976-12	3	재선임	전) 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 부장 현) 웰투시인베스트먼트㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성표	1953-03	2	재선임	전) 신용회복위원회 위원장 현) 엠벤처투자㈜ 사외이사	엠벤처투자㈜(사외이사)
이계연	1960-11	2	재선임	전) 전남신용보증재단 이사장 현) 삼부토건㈜ 대표이사	삼부토건㈜(대표이사)
김철	1964-03	2	재선임	전) 서울고등검찰청 검사 현) 법무법인윤승 대표변호사	-
김동회	1969-10	2	재선임	전) 안진회계법인 전무이사 현) 서우회계법인 전무이사	KISCO홀딩스㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍성표	1953-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 신용회복위원회 위원장 현) 엠벤처투자㈜ 사외이사
이계연	1960-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 전남신용보증재단 이사장 현) 삼부토건㈜ 대표이사
김철	1964-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 서울고등검찰청 검사 현) 법무법인윤승 대표변호사
김동회	1969-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 안진회계법인 전무이사 현) 서우회계법인 전무이사