Hanwha Engine Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 23, 2021

HSD엔진/주주총회소집결의/(2021.12.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-01-11
3. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진(주) 기술센터 세미나실
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제1-1호 의안: 사내이사 이인 선임의 건    제1-2호 의안: 사내이사 최종태 선임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건              (1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주확정 기준일: 2021년 12월 14일    주주명부 폐쇄기간: 2021년 12월 15일 ~ 2021년 12월 21일 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’ 또는    '디지털온도계’ 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.    입장시 반드시 마스크 착용 바라오며 접종증명서(2차접종 14일 ~ 6개월 또는 3차접종) 또는    음성확인증명서(48시간 효력)를 지참하여야 합니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극    활용하여 주시기 바랍니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고    판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를    변경할 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인	1970-05	3	신규선임	현) 인화정공㈜ 대표이사
최종태	1969-02	3	신규선임	전) HSD엔진㈜ 미래기술개발팀 팀장 현) HSD엔진㈜ 품질/기술 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강재현	1960-07	3	신규선임	전) 경남지방변호사회 회장 현) 강재현ㆍ이진아 법률사무소 대표변호사	독립바이오제약㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강재현	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 경남지방변호사회 회장 현) 강재현ㆍ이진아 법률사무소 대표변호사