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Feb 25, 2026

한화/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제74기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건 2) 제2호 의안: 자기주식 소각(자본금 감소)의 건 3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ① 제3-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 ② 제3-2호 의안: 감사위원 선.해임 의결권 제한 강화 ③ 제3-3호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 ④ 제3-4호 의안: 집중투표 배제 금지 ⑤ 제3-5호 의안: 전자주주총회 도입 ⑥ 제3-6호 의안: 이사 임기 변경 ⑦ 제3-7호 의안: 시행시기에 따른 부칙사항 반영 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관) ② 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령) ③ 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희) 5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희) 6) 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환) 7) 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2026-01-14 감자결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동관	1983-10	3	재선임	Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現 한화오션㈜ 기타비상무이사 現 한화임팩트㈜ 대표이사 現 ㈜한화 전략부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변혜령	1979-01	2	재선임	숙명여대 화학과 포항공과대학 화학과 박사 前 미국 MIT 박사후연구원 前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수 前 일본 이화학연구소 책임연구원 現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수 現 ㈜한화 사외이사	-
조훈희	1970-01	3	신규선임	고려대 건축공학 고려대 건축공학 박사 前 LH공사 경영투자심사위원회 위원 前 대한건축학회 부설 건축연구소장 現 한국건설관리학회장 現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸)	㈜리프트플러스(교원창업기업) 대표이사
권익환	1967-09	2	재선임	서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사	SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조훈희	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 건축공학 고려대 건축공학 박사 前 LH공사 경영투자심사위원회 위원 前 대한건축학회 부설 건축연구소장 現 한국건설관리학회장 現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸)
권익환	1967-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-