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Feb 25, 2020

한화/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		세종호텔 3층 세종홀(서울특별시 중구 퇴계로 145)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 이사의 영업보고  3) 최대주주 등과의 거래내역 보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안: 제68기('19.01.01~'19.12.31)     재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함]     및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2, 사외이사2)    ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 옥경석)    ② 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 서광명)    ③ 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김승헌)    ④ 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 이석재)    4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건    ① 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원                     선임의 건(후보: 박준선)    ② 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원                     선임의 건(후보: 김승헌)  5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
옥경석	1958-04	2	재선임	건국대 경제학과 前 한화케미칼 폴리실리콘부문 사장 前 한화건설 경영효율화담당 사장 現 한화 화약/방산/기계부문 대표이사
서광명	1963-07	2	신규선임	고려대 경영학과 前 한화 금융팀장 前 한화 금융실장 現 한화 재경본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승헌	1957-10	2	신규선임	서울대 영어영문학과 前 삼일회계법인 회계감사/자문 前 방위사업청 원가회계검증단장 現 방위사업연구원 비상근고문	-
이석재	1967-11	2	신규선임	서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 서울대 철학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박준선	1966-06	1	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 사법학과 호주 시드니법대 객원연구원 前 서울,광주,울산지방검찰청 검사 前 제18대 국회의원(한나라당) 前 법무법인 홍윤 대표변호사 現 박준선 법률사무소 변호사
김승헌	1957-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 영어영문학과 前 삼일회계법인 회계감사/자문 前 방위사업청 원가회계검증단장 現 방위사업연구원 비상근고문