HANWHA CORP — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

한화/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 145 세종호텔 세종홀 (3층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 이사의 영업보고  3) 최대주주 등과의 거래내역 보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안: 제67기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)                 포함] 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 3명)  4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건                 (1명 선임)  5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건  6) 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
금춘수	1953-09	2	신규선임	서울대 무역학과 졸업(경제학사) 前 한화유럽법인 대표 前 한화생명 경영지원실장 부사장 前 한화차이나 사장 現 (주)한화 지원부문 부회장
이민석	1963-05	2	재선임	서울대 경영학과 졸업 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 졸업 前케미칼 기획실장 前 케미칼 경영전략본부장 現 ㈜한화 무역부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남일호	1953-06	2	신규선임	고려대 행정학과 졸업 前감사원 제2사무차장 前감사원 사무총장(차관급) 前제5대 김포대 총장	건원엔지니어링 (비상근 감사)
정홍용	1954-06	2	신규선임	육사 33기 前 합동참모본부 전략기획본부장 前 국방과학연구소장 前 한국군사과학기술학회 회장	-
박준선	1966-06	2	신규선임	서울대 법과대학 졸업 호주 시드니법대 객원연구원 前서울,광주,울산지방검찰청 검사 前제18대 국회의원 現법무법인 홍윤 대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남일호	1953-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 행정학과 졸업 前감사원 제2사무차장 前감사원 사무총장(차관급) 前제5대 김포대 총장