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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025

한화/주주총회소집결의/(2025.09.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-30
3. 장소		서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 그랜드볼룸 (3층) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 1) 감사보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 류두형)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 [이사선임 세부내역] 중 '임기'는 '25.10.30 임시주주총회 종결 시부터 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류두형	1965-07	2	재선임	서울대학교 경영학과 前 한화에너지㈜ 대표이사 前 한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사 前 ㈜한화 모멘텀부문 대표이사 前 한화정밀기계㈜ 대표이사 前 한화오션㈜ 경영기획실장 現 ㈜한화 글로벌부문 사업총괄