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HANWHA CORP — M&A Activity 2022
Nov 2, 2022
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M&A Activity
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합병등종료보고서 1.1 (주)한화 합병등 종료보고서 (합 병)
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 11 월 2 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한화 |
| 대 표 이 사 : | 김승모 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86(장교동) |
| (전 화) 02-729-1114 | |
| (홈페이지)http://www.hanwhacorp.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 (성 명) 임진규 |
| (전 화) 02-729-3339 | |
Ⅰ. 일정
| 구분 | 날짜 | 비고 | |
| 합병 이사회 결의일 | 2022. 7. 29. | - | |
| 주요사항보고서 제출 | 2022. 7. 29. | - | |
| 주주확정기준일 공고 | 2022. 7. 29. | - | |
| 합병 계약 체결일 | 2022. 8. 2. | - | |
| 주주확정기준일 | 2022. 8. 16. | - | |
| 소규모합병 공고 | 2022. 8. 16. | - | |
| 주주명부 폐쇄기간 | - | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2022. 8. 16. | - |
| 종료일 | 2022. 8. 31. | ||
| 합병승인 이사회 | 2022. 9. 28. | 주주총회 갈음 | |
| 채권자 이의제출 공고 | 2022. 9. 28. | - | |
| 채권자 이의제출 기간 | 시작일 | 2022. 9. 29. | - |
| 종료일 | 2022. 10. 28. | ||
| 합병기일 | 2022. 11. 1. | - | |
| 합병 종료보고 이사회 | 2022. 11. 2. | 주주총회 갈음 | |
| 합병 종료보고 공고 | 2022. 11. 2. | - | |
| 합병 등기 (예정) | 2022. 11. 2. | - |
※ 상기 내용 중 종료보고총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였음※ 주요사항보고서는 2022년 10월 7일 정정신고 되었으며 자세한 내용은 DART 전자공시 내역을 참조 바랍니다.
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
(주)한화는 (주)한화건설 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 합병회사의 대주주 등의 지분변동 사항은 없습니다.
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
본건 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되는바 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 인정되지 아니함
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
본 합병에 있어 당사는 상법 동법 제527의5(채권자 보호절차)에 따라 다음과 같이 채권자보호절차를 진행하였고, 채권자 이의제출기간 동안 이의를 제출한 채권자는 없었습니다.
| 구 분 | |
| 채권자 이의제출 접수 방법 | 홈페이지 공고 및 개별통지 |
| 채권자 이의제출기간 | 2022년 9월 29일~2022년 10월 28일 |
Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 보고서 제출일 현재 본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
㈜한화는 본건 합병 상대회사인 ㈜한화건설의 주식 100%를 소유하고 있으며, 본건 합병으로 ㈜한화는 본건 합병 상대회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않습니다.
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
| (단위:원) |
| 구 분 | 합병 전 | 합병후 | |
|---|---|---|---|
| (주)한화 (합병법인) |
(주)한화건설 (피합병법인) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||
| 유동자산 | 2,170,700,124,197 | 1,990,729,113,567 | 4,159,270,691,552 |
| 비유동자산 | 6,402,092,225,629 | 3,395,211,720,310 | 7,801,273,353,091 |
| 자산총계 | 8,572,792,349,826 | 5,385,940,833,877 | 11,960,544,044,643 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 2,949,311,313,914 | 2,589,282,883,871 | 5,536,435,651,573 |
| 비유동부채 | 2,040,571,359,592 | 2,031,632,595,558 | 3,849,843,025,982 |
| 부채총계 | 4,989,882,673,506 | 4,620,915,479,429 | 9,386,278,677,555 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 489,550,145,000 | 153,078,000,000 | 489,550,145,000 |
| 자본잉여금 | 602,474,852,202 | 230,779,089,339 | -406,169,457,030 |
| 자본조정 | -39,833,852,424 | 0 | -39,833,852,424 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | -1,052,717,178,212 | 0 |
| 이익잉여금 | 2,530,718,531,542 | 1,433,885,443,321 | 2,530,718,531,542 |
| 자본총계 | 3,582,909,676,320 | 765,025,354,448 | 2,574,265,367,088 |
| 부채와 자본 총계 | 8,572,792,349,826 | 5,385,940,833,877 | 11,960,544,044,643 |
주1) 상기 (주)한화와 (주)한화건설은 2022년 6월 30일 기준 K-IFRS에 의해 작성된 별도 재무상태표입니다.주2) 본 건 합병 후 재무상태표는 추정 재무상태표이므로 실제 합병기일(2022년 11월 1일)을 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.