HANWHA CORP — M&A Activity 2022

Nov 2, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)한화 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2022년 11 월 2 일
회 사 명 :	주식회사 한화
대 표 이 사 :	김승모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86(장교동)
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지)http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획실장 (성 명) 임진규
	(전 화) 02-729-3339

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일	2022년 7월 29일
주요사항보고서 제출일	2022년 7월 29일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2022년 8월 16일
주주총회 소집공고일 및 통지일	2022년 9월 8일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2022년 9월 28일
채권자이의제출공고 및 통지일	2022년 9월 28일
분할기일	2022년 11월 2일
분할보고총회 및 창립총회일	2022년 11월 2일
분할등기일(예정일)	2022년 11월 3일

※ 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였음※ 주요사항보고서는 2022년 9월 27일, 2022년 10월 31일 정정신고 되었으며 자세한 내용은 DART 전자공시 내역을 참조 바랍니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

단순ㆍ물적분할로 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

단순ㆍ물적분할로 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할회사는 상법 제232조(채권자의 이의), 동법 제530조의11(준용규정), 동법 제527의5(채권자 보호절차)에 의거하여 다음과 같이 채권자보호절차를 진행하였으며 채권자 이의제출기간 동안 이의를 제출한 채권자는 없었습니다.

구 분
채권자 이의제출 접수 방법	홈페이지 공고 및 개별통지
채권자 이의제출기간	2022년 9월 29일~2022년 10월 28일

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정되었습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(별도재무제표 기준, 2022년 3월 31일) (단위 : 원)

과 목	분할전(22.3.31)	분할존속회사	분할신설회사
자산
유동자산	2,073,657,974,403	839,273,874,176	1,234,384,100,227
현금및현금성자산	152,774,232,449	52,774,232,449	100,000,000,000
매출채권및기타채권	647,382,646,201	368,239,388,463	279,143,257,738
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	14,340,370	14,340,370	-
기타금융자산	52,519,873,226	48,695,088,674	3,824,784,552
기타유동자산	761,617,691,647	273,889,971,898	487,727,719,749
재고자산	459,349,190,510	95,660,852,322	363,688,338,188
비유동자산	6,236,115,445,845	5,761,340,268,244	893,533,482,754
매출채권및기타채권	7,676,385,948	1,916,385,948	5,760,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	17,913,655,777	2,028,288,937	15,885,366,840
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	58,859,360	58,859,360	-
기타금융자산	22,975,531,723	14,013,778,044	8,961,753,679
종속기업및관계기업투자	4,834,834,191,937	5,253,592,497,090	-
투자부동산	9,843,890,621	9,843,890,621	-
유형자산	1,230,790,255,439	406,479,043,300	824,311,212,139
무형자산	76,470,939,964	43,484,997,877	32,985,942,087
사용권자산	34,909,093,688	29,875,401,291	5,033,692,397
기타비유동자산	642,641,388	47,125,776	595,515,612
자산총계	8,309,773,420,248	6,600,614,142,420	2,127,917,582,981
부채
유동부채	2,912,260,227,054	1,487,644,154,549	1,424,616,072,505
매입채무및기타채무	286,546,062,590	203,016,812,566	83,529,250,024
차입금및사채	1,554,286,333,077	1,086,113,133,077	468,173,200,000
기타금융부채	42,080,125,728	22,560,757,605	19,519,368,123
기타유동부채	949,461,596,969	137,592,184,675	811,869,412,294
유동충당부채	65,369,991,856	23,845,149,792	41,524,842,064
당기법인세부채	14,516,116,834	14,516,116,834	-
비유동부채	1,839,953,315,523	1,555,410,110,200	284,543,205,323
매입채무및기타채무	5,709,616,131	4,802,222,729	907,393,402
차입금및사채	1,267,800,219,770	1,185,973,419,770	81,826,800,000
기타금융부채	55,072,204,594	53,511,385,810	1,560,818,784
순확정급여부채	291,178,483,948	117,352,730,912	173,825,753,036
비유동충당부채	38,127,732,063	11,705,291,961	26,422,440,102
이연법인세부채	182,065,059,017	182,065,059,017	-
부채총계	4,752,213,542,577	3,043,054,264,749	1,709,159,277,828
자본
자본금	489,550,145,000	489,550,145,000	10,000,000,000
자본잉여금	598,162,763,041	598,162,763,041	408,758,305,153
자본조정	(33,794,947,194)	(33,794,947,194)	-
기타포괄손익누계액	(1,219,630)	(1,219,630)	-
이익잉여금(결손금)	2,503,643,136,454	2,503,643,136,454	-
자본총계	3,557,559,877,671	3,557,559,877,671	418,758,305,153
부채및자본총계	8,309,773,420,248	6,600,614,142,420	2,127,917,582,981

주1) 상기 금액은 [2022년 3월 31일] 현재 재무상태표 기준이며 실제 분할기일('22.11.2) 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.