HANWHA CORP — Capital/Financing Update 2025

Jan 8, 2025

한화/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.01.08)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-08

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-21
3. 정정사유	신주의 수 및 납입예정일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주)	839,831,076	836,499,367
4. 자금조달의 목적 - 채무상환자금(원)	873,827,437,956	870,360,861,376
9. 납입일	2025-01-27	2025-01-08
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]-증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획-한화에어로스페이스㈜	3,600,810주 납입	7,470,810주 납입
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]-배정주식수(주)-한화에어로스페이스㈜	613,041,649	610,043,111
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]-증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획-한화오션㈜	400,090주 납입	830,090주 납입
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]-배정주식수(주)-한화오션㈜	226,789,427	226,456,256

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	Hanwha Ocean SG Holdings Pte. Ltd.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	836,499,367
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,040.48
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	4,000,900
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	870,360,861,376
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	1,040.48
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		-
9. 납입일		2025-01-08
10. 신주의 배당기산일		-
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2024-11-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집 및 매출에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인입니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사의 종속회사인 Hanwha Ocean SG Holdings Pte. Ltd.의 주요경영사항에 대한 공시이며, 본 건 유상증자 자금은 채무상환 등의 목적으로 사용될 예정입니다. - 상기 '2. 1주당 액면가액(원)' 및 '4. 자금조달의 목적', '6. 신주 발행가액'은 이사회결의일(2024-11-20) 기준 서울외국환중개고시 매매기준환율인 1,040.48원/SGD를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. - 상기 '9. 납입일'은 본 건 유상증자 출자 완료 예정일이며, 해당기간까지 분할하여 출자 예정입니다. - 하기 '종속회사에 관한 사항-종속회사의 자산총액(원)'은 2024년 9월 30일 기준 자산총액을 이사회결의일(2024-11-20) 기준 서울외국환중개고시 매매기준환율인 1,040.48원/SGD를 적용하여 원화로 환산한 금액이며, '종속회사에 관한 사항-지배회사의 연결 자산총액(원)'은 당사의 2023년 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 일정 및 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
-	채무상환 등 경영상의 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
한화에어로스페이스㈜	최대주주	회사의 경영상 목표달성, 투자의향 및 투자자의 납입능력 등 고려	7,470,810주 납입	610,043,111	-
한화오션㈜	계열회사	회사의 경영상 목표달성, 투자의향 및 투자자의 납입능력 등 고려	830,090주 납입	226,456,256	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	Hanwha Ocean SG Holdings Pte. Ltd.	영문	Hanwha Ocean SG Holdings Pte. Ltd.
- 대표자	신용인
- 주요사업	투자업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	614,784,215,101
지배회사의 연결 자산총액(원)	209,738,148,851,118
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	0.29