HANWHA CORP — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

한화/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		로얄호텔서울 2층 로얄볼룸(서울특별시 중구 명동길 61)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 최대주주등과의 거래내역 보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   1) 제 1호 의안: 제70기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함]      및 연결재무제표 승인의 건   2) 제 2호 의안: 이사 선임의 건     ① 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 옥경석)     ② 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)     ③ 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김승헌)     ④ 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이석재)     ⑤ 제2-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)     3) 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건       (후보: 김승헌)   4) 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
옥경석	1958-04	2	재선임	건국대 경제학 前 한화케미칼 폴리실리콘부문 사장 前 한화건설 경영효율화담당 사장 前 한화 화약/방산 대표이사 現 한화 기계부문 대표이사
김동관	1983-10	2	신규선임	Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 現 한화솔루션 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 사내이사 現 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승헌	1957-10	2	재선임	서울대 영어영문학 前 삼일회계법인 회계감사/자문 前 방위사업청 원가회계검증단장 現 방위사업연구원 비상근고문	-
이석재	1967-11	2	재선임	서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 서울대 철학과 교수 現 서울대 인문대학 학장	-
권익환	1967-09	2	신규선임	서울대 사법학과 前 법무부 기획조정실 실장 前 대검찰청 공안부 부장 前 대전지검 검사장 前 서울남부지검 검사장 現 변호사권익환법률사무소	SK바이오사이언스 사외이사(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승헌	1957-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 영어영문학과 前 삼일회계법인 회계감사/자문 前 방위사업청 원가회계검증단장 現 방위사업연구원 비상근고문