HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-23
3. 정정사유	주주총회 회의목적사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제49기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(분리선출)을 선임하고자 합니다.
[주주총회 안건 세부내역] (7번 추가)	-	제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제49기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(분리선출)을 선임하고자 합니다.
※ 관련공시	2026-02-23 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	※현금배당 : 주당 7,000원
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 사업목적 추가 제2-2호 : 주주총회 개최방식 변경 제2-3호 : 의결권 대리행사 방식 변경 제2-4호 : 사외이사 명칭 변경 제2-5호 : 이사의 임기 변경 제2-6호 : 감사위원 분리선임 인원 변경 제2-7호 : 배당절차 개선 반영 제2-8호 : 집중투표 배제조항 삭제 제2-9호 : 기타 부칙변경
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 선임의 건(손재일) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김승모) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(전휴재)
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전우홍)	-
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재)	-
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손재일	1965-03	3	재선임	2017 ~ 2017 : 한화테크윈(주) 방산사업본부장 2017 ~ 2018 : 한화지상방산(주) 대표이사 2018 ~ 2020 : (주)한화 지원부문 인력팀장 2020 ~ 2022 : 한화디펜스(주) 대표이사 2022 ~ 2023 : (주)한화방산 대표이사 2022 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사업부문 대표이사 2022 ~ 현재 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 2022 ~ 현재 : Hanwha Aerospace USA Corporation 이사 2024 ~ 현재 : 한화시스템(주) 대표이사
김승모	1967-08	3	신규선임	2015 ~ 2018 : (주)한화 경영기획실 전략팀장 2018 ~ 2020 : (주)한화 재경본부 사업지원실장 2019 ~ 2023 : 한화에어로스페이스(주) 기타비상무이사 2020 ~ 2022 : (주)한화방산 대표이사 2022 ~ 2025 : (주)한화 건설부문 대표이사 2025 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 방산전략담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전휴재	1974-12	3	재선임	2010 ~ 2011 : 서울고등법원 판사 2011 ~ 2013 : 법원행정처 민사심의관 2013 ~ 2014 : 서울중앙지방법원 판사 2014 ~ 2015 : 광주지방법원 순천지원 부장판사 2015 ~ 2020 : 서울고등법원 판사 2016 ~ 2017 : 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원 2021 ~ 2022 : 한국은행 자문위원 2021 ~ 2022 : 사법정책연구원 초빙연구위원 2020 ~ 현재 : 성균관대 법학전문대학원 교수 2021 ~ 현재 : 대한상사중재원 중재인 2021 ~ 현재 : 한국부동산원 조정위원	-
전우홍	1965-11	3	신규선임	2012 ~ 2016 : (주)하나은행 중기업사업부장 2016 ~ 2020 : (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장 2020 ~ 2021 : (주)하나은행 경인영업본부장 2021 ~ 2022 : (주)하나은행 서남영업본부장 2022 ~ 2023 : (주)하나은행 여신그룹 부행장 2023 ~ 2024 : (주)하나은행 영업총괄 부행장 2025 ~ 현재 : 에이치라인해운(주) 상임감사	에이치라인해운(주) 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전휴재	1974-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	2010 ~ 2011 : 서울고등법원 판사 2011 ~ 2013 : 법원행정처 민사심의관 2013 ~ 2014 : 서울중앙지방법원 판사 2014 ~ 2015 : 광주지방법원 순천지원 부장판사 2015 ~ 2020 : 서울고등법원 판사 2016 ~ 2017 : 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원 2021 ~ 2022 : 한국은행 자문위원 2021 ~ 2022 : 사법정책연구원 초빙연구위원 2020 ~ 현재 : 성균관대 법학전문대학원 교수 2021 ~ 현재 : 대한상사중재원 중재인 2021 ~ 현재 : 한국부동산원 조정위원
전우홍	1965-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2012 ~ 2016 : (주)하나은행 중기업사업부장 2016 ~ 2020 : (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장 2020 ~ 2021 : (주)하나은행 경인영업본부장 2021 ~ 2022 : (주)하나은행 서남영업본부장 2022 ~ 2023 : (주)하나은행 여신그룹 부행장 2023 ~ 2024 : (주)하나은행 영업총괄 부행장 2025 ~ 현재 : 에이치라인해운(주) 상임감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	54. 천연가스·수소·암모니아·바이오연료 등 에너지의 자원개발, 생산, 수출입, 유통(벙커링, 가스 도소매) 및 트레이딩 사업 55. 에너지 유통 인프라(액화·기화·압축, 정제·저장·운송)의 투자·개발·운영 및 관련 기자재 사업 56. 전력·집단에너지·구역전기사업 및 전력 중개사업과 이에 대한 투자·건설·운영 사업 57. 항공기 및 우주선 발사 서비스업 58. 기계설비·가스공사업 59. 산업환경설비공사업		신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
54. 위 각항의 부대사업 및 투자	60. 위 각항의 부대사업 및 투자	사업목적 추가에 따른 조항번호 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-