HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — M&A Activity 2022

Jul 29, 2022

한화에어로스페이스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.07.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 한화방산(가칭)
국적	대한민국	대표자	김승모
자본금(원)	10,000,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	2,000,000	주요사업	군수품의 제조, 판매, 보관 및 수출입업
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,000,000
취득금액(원)	786,083,000,000
자기자본(원)	3,931,558,526,792
자기자본대비(%)	19.99
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,000,000
지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		주식회사 한화로부터 물적분할된 발행회사의 주식 전부를 현금 취득
5. 취득목적		지배구조 개편을 통한 경영 효율성 제고
6. 취득예정일자		2022-11-30
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		11,045,830,630,560	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2022-07-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 발행회사인 주식회사 한화방산(가칭)은 화약류의 제조, 판매, 운송, 보관, 수출입, 발파/철거/해체용역 및 화약응용사업을 주 사업으로서 영위하는 회사이며, 주식회사 한화의 방산사업부문을 물적분할(이하 "본건 물적분할")하여 설립할 예정입니다. 2) 본 지분취득 거래는 주식회사 한화가 보유하고 있는 발행회사 지분 100.00%를 양수하는 건이며 2022년 7월 29일 주식매매 계약을 체결하고 양수예정일자에 거래종결과 동시에 대금지급을 완료할 예정입니다. 3) 상기 '1. 발행회사' 기재 내역 및 '2. 취득내역'의 취득주식수는 2022년 7월 29일 주식회사 한화의 이사회에서 승인된 본건 물적분할의 분할계획서의 내용을 기준으로 작성하였습니다. 4) 상기 '2. 취득내역'의 취득금액은 2022년 7월 29일 주식회사 한화의 이사회에서 승인되고 체결된 주식매매계약의 매매대금을 기준으로 기재하였습니다. 5) 상기 '2. 취득내역'의 자기자본 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 한화에어로스페이스 주식회사의 2021년도말 연결재무제표 기준입니다. 6) 상기 '6. 취득예정일자'는 본 주식매매계약의 거래종결이 예상되는 시기를 의미하며, 구체적인 일정은 본건 물적분할의 진행 상황, 관계기관의 승인 여부 및 일정에 따라 변동될 수 있습니다. 7) 당사는 기업가치 제고를 위해 발행회사의 주식취득 후 발행회사와의 합병 등을 포함한 다양한 방안을 검토 중이나 시행 여부는 본건 물적분할 및 발행회사의 주식 취득의 진행 상황, 관계기관의 승인 여부 및 일정에 따라 변동될 수 있습니다. 8) 발행회사는 2022년 11월 2일 분할하여 신설 예정인 법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 당해년도, 전년도, 전전년도 재무정보가 없습니다. 9) 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정입니다. ※ 상기 공시는 2022년 7월 21일 당사가 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시입니다.
※관련공시	2022-07-21 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-