HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항   1. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 최대주주등과의 거래내역 보고    ④ 내부회계관리제도 운영실태보고       2. 결의사항    ① 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분                    계산서 포함) 및 연결재무제표                    승인의 건                    ※현금배당:주당 600원    ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 선임의 건(김동관)        제2-2호 : 기타비상무 이사 선임의 건(김승모)        제2-3호 : 사외이사 선임의 건(김현진)    ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는                    사외이사 선임의건(이선희)        ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동관	1983-10	2	신규선임	前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前 한화솔루션㈜ 전략부문장 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 ㈜한화 전략부문장
김승모	1967-08	2	재선임	前 한화큐셀코리아 대표이사 前 한화그룹 경영기획실 전략팀장 前 ㈜한화 사업지원실장 現 ㈜한화 방산부문 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현진	1975-03	2	신규선임	前 서울대 기계항공공학부    부교수 現 서울대 항공우주공학과    정교수 現 ㈜로보티즈 사외이사 現 정보통신산업진흥원    비상임이사 現 현대트랜시스㈜    사외이사	- ㈜로보티즈 사외이사   (사임예정:21.03.26) - 현대트랜시스㈜   사외이사
이선희	1965-06	2	신규선임	前 서울고등법원 판사 前 대법원 재판연구관 前 법무법인 율촌    구성변호사 現 성균관대학교 법학전문    대학원 정교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이선희	1965-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 서울고등법원 판사 前 대법원 재판연구관 前 법무법인 율촌 구성변호사 現 성균관대학교 법학전문대학원    정교수